Les avocats sont soumis à des obligations de vigilance strictes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vérifier l'identité de vos clients, identifier les bénéficiaires effectifs, surveiller les personnes politiquement exposées... autant de tâches chronophages mais indispensables.
L'intégration Infolegale dans Themisia automatise ces vérifications. Directement depuis la fiche client, accédez aux informations légales, financières et de conformité.
KYC automatisé = conformité assurée + temps gagné sur chaque ouverture de dossier.
Qu'est-ce qu'Infolegale ?
Infolegale est un éditeur français spécialisé dans l'information légale et financière sur les entreprises. Sa base de données couvre :
- Plus de 10 millions d'entreprises françaises
- Informations légales issues des greffes des tribunaux de commerce
- Données financières (bilans, ratios, scores)
- Bénéficiaires effectifs déclarés au RBE
- Listes de sanctions et PPE (personnes politiquement exposées)
Fonctionnalités de l'intégration
🔍 Recherche d'entreprise
Recherchez par nom, SIREN ou SIRET. Les informations remontent automatiquement dans la fiche client.
👥 Bénéficiaires effectifs
Identification des bénéficiaires effectifs déclarés au registre, avec leur pourcentage de détention.
⚠️ Alertes PPE
Détection des personnes politiquement exposées parmi les dirigeants et bénéficiaires.
📊 Score de risque
Évaluation du risque financier basée sur les données comptables et les incidents de paiement.
Intégration dans le workflow
L'intégration est conçue pour s'insérer naturellement dans votre processus d'onboarding client :
- Création de fiche client — Saisissez le SIREN ou le nom de l'entreprise
- Enrichissement automatique — Les informations légales sont récupérées et pré-remplies
- Vérification KYC — Un rapport de conformité est généré et stocké dans la fiche
- Surveillance continue — Alertes en cas de changement (dirigeant, procédure collective...)
📋 Informations récupérées automatiquement
- Dénomination sociale et forme juridique
- Adresse du siège social
- SIREN, SIRET, n° TVA intracommunautaire
- Date de création et capital social
- Dirigeants et mandataires sociaux
- Code APE et activité
- Derniers bilans publiés
Obligations LCB-FT
L'intégration Infolegale vous aide à respecter vos obligations issues de la 4ème directive anti-blanchiment :
- Identification du client — Vérification des informations d'identité
- Identification du bénéficiaire effectif — Personnes physiques détenant >25% du capital
- Évaluation du risque — Classification du client selon son profil de risque
- Vigilance renforcée — Détection des PPE et pays à risque
- Conservation des preuves — Rapport daté et horodaté stocké dans la fiche
⚠️ Rappel déontologique
Les avocats sont des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions disciplinaires et pénales. L'intégration Infolegale facilite la conformité mais ne dispense pas d'une analyse au cas par cas.
Surveillance continue
Au-delà de la vérification initiale, Infolegale permet une surveillance continue de vos clients :
- Alertes en cas de procédure collective
- Notification de changement de dirigeant
- Évolution du score de risque
- Nouvelles publications légales
Ces alertes vous permettent d'adapter votre vigilance tout au long de la relation client.
💰 Tarification
L'intégration Infolegale est proposée en option à la consommation :
~25 € HT/mois + coût par recherche
Le tarif exact dépend du volume de recherches. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Pour qui ?
L'intégration Infolegale est particulièrement pertinente pour les cabinets qui :
- Ont une clientèle d'entreprises (droit des affaires, fiscal, social...)
- Ouvrent régulièrement de nouveaux dossiers
- Veulent automatiser leur conformité LCB-FT
- Cherchent à réduire le temps d'onboarding client